Printطباعة

اجراءات البنك التجاري في مجال مكافحة غسيل الاموال و تمويل الارهاب

تاسس البنك التجاري القطري في عام 1975 , بالسجل التجاري رقم 150 الصادر من وزارة الاقتصاد و التجارة في دولة قطر. يخضع البنك للاشراف الرقابي من مصرف قطر المركزي و هو جهة السلطة الاساسية المخولة بالاشراف و الرقابة.ان دولة قطر عضو في مجموعة مجلس التعاون الخليجي الذي بدوره عضوا في مجموعة العمل المالي  .... المنوطة بمكافحة غسيل الاموال و تمويل الارهاب. يولي البنك التجاري اهتماما خاصا بمكافحة غسيل الاموال و تمويل الارهاب مع الالتزام باعلى المعايير في هذا الصدد و الامتثال لمتطلبات الجهات الرقابية.

يهدف البنك التجاري الى الالتزام بجميع القوانين المعمول بها في دولة قطر مع الالتزام بقرارات الامم المتحدة في هذا الشأن.

ان مجموعة اللوائح و القوانين القطرية تشمل ما يلي:

انظمة و ضوابط داخلية , السياسات الاجرائية.
تعريف الهوية.
اجراءات اعرف عميلك- ما يكفي من المعلومات و البيانات عن العميل و الانشطة الاعتيادية المتوقعة للتعرف على نمط العمليات الغير اعتيادية اذا تمت.
تعيين مسؤول مكافحة غسيل الاموال ليكون المشرف على الالتزام بكافة تعليمات مكافحة غسيل الاموال.
التعرف و الابلاغ عن العمليات المشبوهه.
توعية و تدريب الموظفين.
حفظ السجلات.
مسؤوليات الادارة العليا.
كما ان البنك التجاري لديه جميع الترتيبات التالية:

لوائح و اجراءات مكتوبة لمكافحة غسيل الاموال.
وحدة مراقبة الالتزام و مكافحة غسيل الاموال و تمويل الارهاب و اجراءات رقابة داخلية.
خطوات اجرائية للابلاغ عن الحركات و المعاملات المشبوهه و رفعها الى وحدة المعلومات المالية.
تعليمات بعدم فتح حسابات او التعامل مع اي بنك ليس لديه مقر فعلي قائم في اي دولة.
لوائح لحماية الموظفين في حال ايلاغهم بحسن نيه عن اي عمليات او نشاطات مشبوهة.
ان جميع مستندات مكافحة غسيل الاموال و تمويل الارهاب الموجودة في هذا المؤشر تحتوي على كل النظم و الاجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الاموال و تمويل الارهاب المعمول بها في البنك التجاري.





انظر أيضاً"

اذا كان لديكم المزيد من الاستفسارات برجاء التكرم بالاتصال بفريق الالتزام بالبنك عن طريق : aml&cftunit@cbq.com.qa